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[多选题]

反洗钱培训覆盖管理人员到基层员工在内的各层级人员,包括()。

A.对董事会成员、各级管理人员定期进行反洗钱法律法规和管理要求培训

B.对反洗钱岗位人员、相关条线专兼职反洗钱人员进行深入、持续的反洗钱专项培训

C.对其他员工通过现场或网络等形式进行反洗钱知识普及型培训

D.对新员工应进行上岗前的反洗钱知识培训,确保全体员工了解反洗钱法律法规,知晓所承担的反洗钱义务和责任

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更多“反洗钱培训覆盖管理人员到基层员工在内的各层级人员,包括()。”相关的问题

第1题

反洗钱培训范围为全体员工。包括董事会及高级管理人员。()
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第2题

金融机构应当每年至少开展()金融消费者权益保护专题教育和培训,培训对象应当全面覆盖中高级管理人员及基层业务人员。

A.一次

B.两次

C.三次

D.四次

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第3题

银行、支付机构应当每年至少开展一次金融消费者权益保护专题培训,培训对象应当全面覆盖中高级管理人员、基层业务人员及新入职人员。对金融消费者投诉多发、风险较高的业务岗位,应当适当提高培训的频次。()此题为判断题(对,错)。
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第4题

企业应该把更多的资源投入到对基层员工的培训。()
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第5题

安全生产教育培训要覆盖所有与生产经营活动有关的人员,包括各层级()、相关方人员及访客等

A.领导人员

B.管理人员

C.作业人员

D.以上都是

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第6题

依据《全国安全生产专项整治三年行动计划》,企业要建立健全从()覆盖所有管理和操作岗位的安全生产责任制,明确企业所有人员承担的安全生产责任。

A.主要负责人到安全管理人员

B.主要负责人到一线岗位员工

C.安全管理人员到一线岗位员工

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第7题

岗位规程标准作业正式下发后,后续工作描述不合理的是()

A.员工必须无条件服从,完全按照标准作业文件执行

B.技术人员和基层管理人员辅导员工执行标准作业文件

C.对于反复培训反复辅导,仍然不按照标准作业文件开展作业的员工进行惩罚,严重情况予以调岗或辞退

D.鼓励员工积极提出使用反馈意见和完善建议

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第8题

发生以下哪种情况,金融机构应当按照规定及时向中国人民银行或者所在地中国人民银行分支机构报告?()

A.制定或者修订主要反洗钱和反恐怖融资内部控制制度

B.牵头负责反洗钱和反恐怖融资工作的高级管理人员调整

C.发生涉及反洗钱和反恐怖融资工作的重大风险事项

D.反洗钱基层工作人员调整

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第9题

安全生产风险分级管控体系建设工作组职责:一是负责本工作组范围内风险点划分、危险源辨识、风险分级、管控措施编制;二是落实风险分级管控体系建设具体工作,确保能够将所属范围的风险点全覆盖辨识,及时向风险分级管控体系建设领导小组汇报工作开展情况;三是()。

A.制订所有各岗位及作业场所的风险告知排查标准,并组织员工培训、贯彻落实

B.制订分管范围内各岗位及作业场所的风险告知排查标准,并组织员工培训、贯彻落实

C.制订分管范围内各岗位及作业场所的风险告知排查表,并组织员工培训、贯彻落实

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第10题

反洗钱培训对象包括()。

A.新员工

B.一线人员

C.中高级管理人员

D.反洗钱岗位人员

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