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题目内容
（请给出正确答案）
A.制定或者修订主要反洗钱和反恐怖融资内部控制制度
B.牵头负责反洗钱和反恐怖融资工作的高级管理人员调整
C.发生涉及反洗钱和反恐怖融资工作的重大风险事项
D.反洗钱基层工作人员调整
答案
更多“发生以下哪种情况，金融机构应当按照规定及时向中国人民银行或者所在地中国人民银行分支机构报告？()”相关的问题
第1题
A.发生、管控处置情况
B.发生、发展、管控处置及善后情况
C.发生、发展、处置及善后情况
D.发生、发展、处置及公告
第2题
A、可疑交易
B、有合理理由认为交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动
C、大额交易
D、怀疑客户属于美国制裁名单
第3题
以下关于反洗钱的说法正确的是（）。
A.金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
B.金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度
C.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，并于金融机构破产和解散时销毁内部资料和记录
D.金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
第4题
A.事故发生单位概况及事故的简要经过
B.事故发生的时间、地点以及事故现场情况
C.类似事故处理经验
D.事故已经造成或者可能造成的伤亡人数
E.已经采取的措施
第5题
A.20万元以上50万元以下
B.50万元以上100万元以下
C.50万元以上500万元以下
D.50万元以上800万元以下
第6题
A.处50万元以上500万元以下
B.处50万元以上200万元以下
C.处20万元以.上500万元以下
D.处30万元以上500万元以下
第7题
A.分析再次发生冲击地压灾害的可能性，确定合理的救援方案和路线
B.迅速恢复灾区的通风。恢复独头巷道通风时，应当按照排放瓦斯的要求进行
C.加强巷道支护，保证安全作业空间。巷道破坏严重、有冒顶危险时，必须采取防止二次冒顶的措施
D.设专人观察顶板及周围支护情况，检查通风、瓦斯、煤尘，防止发生次生事故
第8题
第9题
A.10
B.15
C.20
D.25
第10题
A.国务院各部门和地方人们政府各部门的财政收支
B.国有金融机构和企业事业组织的财务收支
C.其他依照《审计法》规定应当进行审计的财政收支、财务收以及支进行经济监督
D.家庭收支情况
