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[判断题]

客户洗钱风险等级分类应遵循保密性原则。金融机构对协助人民银行、公安机关进行调查所提供的客户身份资料、交易记录等均应保密。（）

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发布时间：2022-09-29

更多“客户洗钱风险等级分类应遵循保密性原则。金融机构对协助人民银行、公安机关进行调查所提供的客户身份资料、交易记录等均应保密。（）”相关的问题

第1题

洗钱风险管理工作应遵循以下（)原则。

A.全面性原则

B.独立性原则

C.匹配性原则

D.有效性原则

E.保密性原则

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第2题

客户洗钱风险等级分类的原则是什么？（)

A.全面性

B.定性与定量相结合

C.持续性

D.性

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第3题

金融机构开展客户洗钱风险等级分类管理工作的原则是（)。

A.动态管理原则

B.同一性和全面性原则

C.风险相当原则

D.保密原则

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第4题

客户身份识别中，应遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同洗钱风险、业务关系或交易，采取相应的

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第5题

总行反洗钱主管部门是全行客户洗钱风险评估和等级分类工作的牵头管理部门（）

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第6题

我行客户洗钱风险评估和等级分类工作依托客户尽职调查相关系统完成，客户洗钱风险评估和等级分类的对象为与我行建立业务关系的所有自然人及非自然人客户（）

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第7题

证券期货业机构开展洗钱风险管理和客户分类管理工作应当遵循以下哪些原则（)。

A.风险相当原则

B.全面性原则

C.保密原则

D.动态管理原则

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第8题

反洗钱秘密信息内部共享应遵循“业务必需”原则并符合监管规定，除司法查询、反洗钱监管调查、执法检查以及其他必要的工作需要外，不得下载相关信息数据。客户洗钱风险分类结果(含等级及标签)原则上只面向业务条线共享。()此题为判断题(对，错)。

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第9题

金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循（)的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施。

A.公平公正

B.了解你的客户

C.合法审慎

D.保密

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第10题

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（中国人民银行、银监会、证监会、保监会令【2007】2号）文件要求，金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循（）的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。

A.服务你的客户

B.以客户为中心

C.了解你的客户

D.尊重你的客户

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