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第1题
《反洗钱法》的适用范围是在中华人民共和国境内设立的()和按照规定应当履行反洗钱义务的()。
A.银行、保险机构
B.金融机构、 非金融机构
C.金融机构、 外资金融机构
D.金融机构、 特定非金融机构
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第3题
反洗钱上游犯罪在《反洗钱法》中规定了哪几类?
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第4题
《中华人民共和国反洗钱法》规定,国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。()
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第5题
根据《反洗钱法》,在(),客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。
A.任何时刻
B.业务关系存续期间
C.最近一次发生业务关系时
D.业务关系终止5年
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第6题
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,客户身份资料在业务关系结束后应当至少保存()。
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第7题
根据《反洗钱法》的规定,在反洗钱调查中,对于可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料,可以()。
A.予以封存
B.予以冻结
C.向人民法院申请诉讼保全
D.向人民银行申请证据保全
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第8题
《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构应当对客户交易信息在交易结束后应当至少保存()年。
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第9题
依据《中华人民共和国反洗钱法》第二十条,金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应当及时向()报告。
A.公安机关
B.反洗钱信息中心
C.中国人民银行反洗钱局
D.检察机关
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第10题
根据《中华人民共和国反洗钱法》文件要求,金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度。金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应当及时向()报告。
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