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[单选题]

根据《反洗钱法》的规定,在反洗钱调查中,对于可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料,可以()。

A.予以封存

B.予以冻结

C.向人民法院申请诉讼保全

D.向人民银行申请证据保全

答案
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更多“根据《反洗钱法》的规定,在反洗钱调查中,对于可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料,可以()。”相关的问题

第1题

根据《反洗钱法》的规定,金融机构应当配合反洗钱调查,如实提供有关文件和资料。()

根据《反洗钱法》的规定,金融机构应当配合反洗钱调查,如实提供有关文件和资料。()

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第2题

《中华人民共和国反洗钱法》规定中国人民银行有权进行反洗钱调查,并可采取的措施有()。

A.询问

B.查阅

C.复制

D.封存

E.临时冻结

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第3题

《中华人民共和国反洗钱法》中专门规定了“反洗钱调查”一章,明确了中国人民银行总行或者其省一级
分支机构有权向金融机构调查核实可疑交易活动,从而使中国人民银行的反洗钱调查权有了明确的法律依据。()

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第4题

《反洗钱法》中专门规定了“反洗钱调查”一章,明确了中国人民银行或者其省一级分支机构有权向金融机构调查核实可疑交易活动,从而使人民银行的反洗钱调查权有了明确的法律制度。()
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第5题

根据《中华人民共和国反洗钱法》文件要求,调查可疑交易活动时,调查人员不得少于()人,并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。

A.一

B.二

C.四

D.五

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第6题

反洗钱上游犯罪在《反洗钱法》中规定了哪几类?

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第7题

根据《中华人民共和国反洗钱法》文件要求,金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度。金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应当及时向()报告。

A.中国人民银行

B.反洗钱信息中心

C.公安机关

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第8题

根据《中华人民共和国反洗钱法》文件要求,在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全()履行反洗钱义务。

A.客户身份识别制度

B.客户征信查询制度

C.客户身份资料和交易记录保存制度

D.大额交易和可疑交易报告制度

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第9题

根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,任何单位和个人发现洗钱活动,有权向()举报接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密

A.中国人民银行及各地市支行反洗钱部门

B.公安机关

C.两者皆可

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第10题

根据反洗钱法规定,金融机构下列哪些行为将受到处罚()。

A.未按照规定建立反洗钱法内控制度,未按照规定设立专门机构负责反洗钱工作的

B.未按照规定要求单位提供有效证明文件和资料,进行核对登记,未按照规定保存客户的账户资料和交易记录的

C.违反规定将反洗钱工作信息泄漏给客户和其他工作人员的

D.未按照规定报告大额交易和可疑交易的

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