题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
根据《反洗钱法》的规定,在反洗钱调查中,对于可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料,可以()。
A.予以封存
B.予以冻结
C.向人民法院申请诉讼保全
D.向人民银行申请证据保全
答案
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A.予以封存
B.予以冻结
C.向人民法院申请诉讼保全
D.向人民银行申请证据保全
第3题
第5题
A.一
B.二
C.四
D.五
第7题
A.中国人民银行
B.反洗钱信息中心
C.公安机关
第8题
A.客户身份识别制度
B.客户征信查询制度
C.客户身份资料和交易记录保存制度
D.大额交易和可疑交易报告制度
第9题
A.中国人民银行及各地市支行反洗钱部门
B.公安机关
C.两者皆可
第10题
A.未按照规定建立反洗钱法内控制度,未按照规定设立专门机构负责反洗钱工作的
B.未按照规定要求单位提供有效证明文件和资料,进行核对登记,未按照规定保存客户的账户资料和交易记录的
C.违反规定将反洗钱工作信息泄漏给客户和其他工作人员的
D.未按照规定报告大额交易和可疑交易的