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[单选题]

根据《员工个人及关联账户管理办法》(浦银发〔2013〕243号)关于违规事项核实和定性的规定:()在收到问责通知书后,应对违规事项进行核实、定性,被调查人所在部门或机构应积极协助配合调查。对经查实确属违规事项的,()应根据相关法律、法规和本行业务规章制度规定,填写问责通知书的“违规事项核实和定性认定”栏目,勾选预警描述涉及的违规事项和涉嫌违反的本行制度条款,并形成调查报告。

A.办公室

B.运营管理部门

C.合规部门

D.审计部门

答案
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更多“根据《员工个人及关联账户管理办法》(浦银发〔2013〕243号)关于违规事项核实和定性的规定:()在收”相关的问题

第1题

根据我行《员工个人及关联账户管理办法》的相关规定,关于违规事项核实和定性的规定:_____在收到问责通知书后,应对违规事项进行核实、定性,被调查人所在部门或机构应积极协助配合调查。对经查实确属违规事项的,_____应根据相关法律、法规和本行业务规章制度规定,填写问责通知书的“违规事项核实和定性认定”栏目,勾选预警描述涉及的违规事项和涉嫌违反的本行制度条款,并形成调查报告。

A.监察部门

B.合规部门

C.运营管理部门

D.办公室

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第2题

个人客户登录网银后,可自行在网银里加挂关联账户,该账户可申请开通查询/转账功能()。
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第3题

针对本行现有借记卡客户,目前可通过浦发银行个人网银签约版在线申请信用卡,无需前往柜面办理面签及激活业务。()
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第4题

员工通过个人手机号码与我行单位客户或非直系亲属个人客户建立签约关系账户,是员工关联账户禁止事项之一。()
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第5题

使用内部人才市场平台时,公司人力资源部的主要职责包括:()。

A.依据公司人才发展规划设计员工职业发展通路,推动员工全方位流动体系搭建

B.制定内部人才市场管理办法,梳理、完善运作流程及各用户角色的权限管理

C.省本部各单位岗位需求、个人调岗需求审核及发布

D.根据工作需要,在一定范围内组织竞争上岗

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第6题

根据《浙江民泰商业银行单位银行结算账户管理办法》,无论是核准类还是备案类的账户,均指银行为存款人办理开户手续日期。()
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第7题

同业保函业务的保函申请人,指《上海浦东发展银行金融机构客户经营管理办法》(浦银办发[2016]107号)所定义的境内存款类金融机构,通常情况下为保函的()。

A.保证人

B.被保证人

C.受益人

D.收益人

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第8题

办理个人网银维护的业务审核包括以下哪些操作?()

A.检查有效身份证件真伪,核对客户身份

B.审核客户提交的申请书填写是否正确,是否已签字确认

C.检查法人代表或代理人身份证件、委托书、企业证件原件的真伪

D.审核挂账的发起渠道,失败的具体原因

E.审核银行卡是否已关联其他贷款账户

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第9题

根据《个人外汇管理办法实施细则》,个人外汇储蓄账户资金境内划转的有关规定包括?

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第10题

根据《广东华兴银行个人人民币银行结算账户管理办法》,为已在本行开立账户且留存有效身份证件
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