题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
公司对客户风险等级划分为高洗钱风险、中洗钱风险、低洗钱风险三个等级()
答案
是
是
第7题
第11题
A.次高风险单位客户“公转私”5万元以上的业务应当落地审查
B.对高、次高风险等级客户需进行强化尽职调查
C.高风险单位客户不予办理网银“公转私”业务;“公转公”业务必须落地审查
D.对高风险、次高风险客户个人网银业务将视情况采取落地审查、限制日限额等控制措施