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金融机构需加总的账户限于通过计算机系统中客户号、纳税人识别号等关键数据项能够识别的所有金融账户。（）
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更多“金融机构需加总的账户限于通过计算机系统中客户号、纳税人识别号等关键数据项能够识别的所有金融账户。（）”相关的问题
第3题
A.对可疑交易报告所涉客户及交易开展持续监控，若可疑交易活动持续发生，则定期(如每3个月)或额外提交报告
B.提升客户风险等级，并根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》(银发〔2013〕2号文印发)及相关内控制度规定采取相应的控制措施
C.经机构高层审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等，特别是客户通过非柜面方式办理业务的金额、次数和业务类型
D.经营业部门负责人审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务关系
第4题
A.资负部
B.贸易与现金管理部
C.国际部
D.金融机构部
第6题
A.银行内部电子管理系统与其他金融机构的电子系统连接起来
B.银行计算机与其他机构的计算机之间进行资金汇划
C.利用网络技术为普通大众在商户消费时提供自动的扣款服务，以及网上支付方式的发展，电子货币可以随时随地通过互联网直接转账、结算
D.通过网络终端向客户提供各项自助银行服务
第9题
A.FTU清算账户日末余额≤该日清算收支净收额的10%*宏观审慎调节参数
B.FTU清算账户月内日终累计净额≤20亿元人民币
C.FTU清算账户按月的日余额累计≤0
D.FTU清算账户月内日终累计净额≤10亿元人民币
第10题
A.大额和可疑交易数据报告系统
B.个人外汇信息补录系统
C.联网核查公民身份信息系统
