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[单选题]

《反洗钱法》规定,金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的()应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

A.负责人

B.工作人员

C.股东

D.董事会

答案

A、负责人

更多“《反洗钱法》规定,金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的()应当对反洗钱内”相关的问题

第1题

金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全()制度

A.大额交易

B.反洗钱内部控制

C.现金交易

D.资金结算

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第2题

金融机构应当依照反洗钱法的规定建立健全()。

A.大额交易及可疑交易报告管理制度

B.反洗钱内部控制制度

C.客户信息身份识别制度

D.反洗钱工作制度

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第3题

根据《反洗钱法》的规定,金融机构应当配合反洗钱调查,如实提供有关文件和资料。()

根据《反洗钱法》的规定,金融机构应当配合反洗钱调查,如实提供有关文件和资料。()

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第4题

《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构应当对客户交易信息在交易结束后应当至少保存()年。

A.2

B.7

C.5

D.1

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第5题

《中华人民共和国反洗钱法》第二十条规定:金融机构应当按照规定执行()和可疑交易报告制度。

A.客户身份识别

B.客户身份资料

C.大额交易

D.交易记录保存

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第6题

按照反洗钱法的规定,金融机构对客户的交易信息在交易结束后应当至少保存()。

A.十五年

B.五年

C.三年

D.十年

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第7题

《中华人民共和国反洗钱法》规定,我国金融机构保存客户的交易资料,应当从交易记账之日起至少保存()。

A.5年

B.1年

C.3年

D.2年

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第8题

《反洗钱法》的适用范围是在中华人民共和国境内设立的()和按照规定应当履行反洗钱义务的()。

A.银行、保险机构

B.金融机构、 非金融机构

C.金融机构、 外资金融机构

D.金融机构、 特定非金融机构

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第9题

根据《中华人民共和国反洗钱法》文件要求,金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度。金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应当及时向()报告。

A.中国人民银行

B.反洗钱信息中心

C.公安机关

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