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[单选题]

下列哪项是中小金融机构案件防控长效机制建设内部监督机制方面的内容？（)

A.强化岗位流程制约

B.强化业务流程管理

C.完善稽核体系

D.完善风险管理构架

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发布时间：2022-07-15

更多“下列哪项是中小金融机构案件防控长效机制建设内部监督机制方面的内容?()”相关的问题

第1题

中小金融机构案件防控治理长效机制要全面建立起“查、防、惩、教”相结合的案件防控工作机制。（)

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第2题

中小金融机构案件防控长效机制建设既是一项阶段性工作，更是一项系统工程，既需要金融机构自身的努力，也需要良好外部环境的支持。（)

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第3题

中小金融机构案件防控治理长效机制，是以现代商业银行（)为标杆。

A.经营目标

B.内控目标

C.安全目标

D.效益目标

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第4题

经过案件专项治理和持续开展的案件防控治理，中小金融机构案件防控工作重心逐步从治标转向治本，要做到案件防控持之以恒，需要构建（)的长效机制。

A.规范化

B.制度化

C.长期化

D.常态化

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第5题

现阶段中小金融机构案件风险状况有哪些？（)

A.案件防控工作形势依然严峻

B.防控案件风险难度加大

C.内部控制基础薄弱和制度执行力仍然不足

D.案件治理长效机制扎实起步

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第6题

中小金融机构应明确防控重点，建立对（)的风险排查制度，加强对印押证、票据审验、授权卡等案件易发部位及业务环节的风险防控，建立案件定期排查制度，及时堵塞漏洞，严防操作风险。

A.要害部门

B.重点业务

C.重要人员

D.重要岗位

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第7题

下列哪项不属于中小金融机构案件责任追究必须坚持的原则？（)

A.事实清楚

B.证据确凿

C.惩教结合

D.逐级追究

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第8题

下列哪项不属于农村中小金融机构案件责任追究中的组织处理方式？（)

A.调离

B.撤职

C.停职

D.免职

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第9题

案件防控长效机制建设中公司治理机制包括哪些方面？（)

A.规范公司治理机制

B.完善风险管理构架

C.强化业务流程管理

D.推进合规文化建设

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第10题

下列哪项属于《农村中小金融机构案件责任追究指导意见》中规定的从重追究相关人员责任的情况？（)

A.决策、指使、授意、教唆或胁迫他人实施违法违规行为的

B.在暴力胁迫情况下行为失当，事后积极补救的

C.案发前发现内控中存在问题并及时提示风险、提出整改要求，或曾主动反映、举报案件线索的

D.案发后及时主动追缴资金和积极赔偿损失的，根据挽回损失程度相应减轻有关人员责任

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