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[单选题]

某支行城关分理处原会计主管王某顶替柜员上岗,在办理A公司向B公司汇款1554万元业务时,未将款项汇出,而是转入到谢某的个人存折账户中,5日后从谢某的账户将1554万元转A公司账户,再汇入B公司。该操作风险事件类型为()。

A.外部欺诈

B.就业制度和工作场所安全事件

C.执行、交割和流程管理事件

D.内部欺诈

答案
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更多“某支行城关分理处原会计主管王某顶替柜员上岗,在办理A公司向B公司汇款1554万元业务时,未将款项”相关的问题

第1题

下列做法中错误的是()。
下列做法中错误的是()。

A.某营业机构,运营主管保管汇票专用章,柜员A保管空白银行汇票,不利于提高服务效率

B.经行长批准,某支行金库存放了现金、重要空白凭证、停用的临柜业务印章

C.营业机构掌管业务专用章人员不得配有个人存折

D.柜员休假两天,其掌管的业务办讫章应经运营主管批准并办理交接手续

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第2题

待汇出待签发撤消,执行此交易,需由()授权处理。

A.主管柜员

B.会计主管

C.支行行长

D.以上都对

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第3题

假定美国前总统小布什在上海银行的某路支行开立个人账户,需经()审核批准后,方能为其开立账户。

A.路支行行长

B.分行行长室

C.总行行长室

D.会计主管

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第4题

金库录像资料的调阅、复制要经过()以上主管领导审批。

A.分理处

B.支行

C.二级分行

D.一级分行

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第5题

单笔免收£¯撤销免收小额账户管理费,处理须由普通柜员经综合柜员(会计主管)核对、支行(局)长授权后在每季度末月()日前进行。

A.1

B.3

C.25

D.月末

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第6题

反假货币系统发生柜员新增、取消、修改、密码重置等情况,应填妥《上海银行系统权限操作任务书》经()签章后根据统一柜面平台用户管理规定进行操作

A.会计主管

B.路支行行长

C.支行会计部经理

D.支行分管行长

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第7题

根据会计法律制度的规定,下列关于A公司会计工作交接的说法中,正确的是()

A.出纳员李某离职,公司安排往来会计赵某监交

B.报表会计王某离职,公司安排总账会计钱某监交

C.总账会计张某离职,公司安排会计主管周某监交

D.会计主管周某离职,公司安排办公室主任吴某负责监交

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第8题

王某,某支行主要负责人,中共党员。通过多名网点指定员工,缴回已发放至员工个人账户的收入用于网
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第9题

某支行柜员在经办借记卡取现10万元时业务操作反方向,造成短款20万元,经与客户沟通解释,追回20万元。该事件的风险成因是()

A.人员

B.内部程序

C.外部事件

D.系统

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第10题

受贿:国家工作人员.集体经济组织工作人员或者其他从事公务的人员,利用职务上的便利,索取或者非法收受他人财物,为他人谋取利益的行为。根据以上定义,下面哪种行为是受贿:

A.刘某想倒卖彩电,就托人找到电视机厂主管彩电批发的王某,送去10000元人民币,希望李某按批发价卖给他100台彩电,郑某收到钱后交给了领导

B.甲是某厂财务主管,在给乙报销时,多报销2000元,事后与乙平分,二人各得1000元

C.卫某(女)因盗窃金店而被公安机关收审,贾某负责审理这个案子,卫某想让贾某帮助她,即以身相许,尔后贾某便利用自己的职权设法使卫某逃避了法律制裁

D.王某主管某单位分房子,李某为了给他在该单位工作的儿子分得一套住房,贵州省给王某送去价值5000元的厚礼。王某得到钱后给甲的儿子分了房子

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