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[多选题]

刘某，身份证号码显示为H省X市人，其本人分别于2013年10月8日、10月17日、10月29日在G银行S市分行营业部、H省X市分行营业部、H省Y市分行营业部开立了3个个人银行结算账户(下称账户1、账户2、账户3)。10月8至10月17日，账户1累计收款1亿元，共21笔，累计付款1亿元，共3笔。资金来源分别是H省XX置业有限公司(共计6500万)，H省XX园林工程有限公司(共计3500万);资金流向则为账户2及账户3。其中，账户2在收到款项后短时间内即转往10余个同在H省的他人账户，账户3则通过POS消费，此案例中刘某可能涉嫌哪些洗钱行为。()

A.刘某涉嫌非法传销

B.H省的2家企业涉嫌通过个人账户偷逃税款

C.从刘某在异地开户及其账户使用情形看，刘某涉嫌职务侵占

D.H省2家企业涉嫌从事地下钱庄

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发布时间：2022-07-27

更多“刘某，身份证号码显示为H省X市人，其本人分别于2013年10月8日、10月17日、10月29日在G银行S市分行”相关的问题

第1题

某企业对X省Y市国税部门给予其行政处罚的决定不服，申请行政复议。下列各项中，应当受理该企业行政复议申请的机关是（)。

A.Y市国税部门

B.Y市人民政府

C.X省人民政府

D.X省国税部门

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第2题

根据以下材料，请回答 101～109 问题：某房地产开发公司（以下简称开发公司）征用X省Y市Z县基本农田以外的耕地360亩开发建设一综合小区。该项目预计总投资为5.88亿元，其中征地补偿费及出让金共1.08亿元已全部支付，工程分三期建设（用地规模相同），每期投资均为1.96亿元。一期工程于2001年4月动工，2001年8月底，开发公司已投入500万元，9月1日拟向银行申请在建工程抵押，2002年6月一期工程竣工依法交付使用，同时某住房置业担保公司（以下简称担保公司）提供住房置业担保。担保公司实有资本3000万元，此前已对外提供担保6亿元。2002年2月H公司与开发公司订立住房买卖合同，约定按建筑面积计价，产权登记面积与约定面积误差不得超过2%，否则有权退房。H公司在接收住宅时又另购开发公司写字楼（现房）。H公司总购房款为800万元，其中写字楼价款为200万元。当地契税税率为4%。按月缴纳公积金的在职职工李某于2002年7月将已购公有住房转让后，购买该小区中一套住宅，购买时申请了公积金抵押贷款，担保公司提供了担保。李某委托施工单位装修住宅，同年9月底交付使用。假设在正常使用的情况下，职工李某于一年后即2003年10月发现装修质量问题，而施工单位以已过装修合同约定的一年保修期为由拒绝保修，最终由物业公司进行了维修。第 101 题开发公司征用该片土地应报（）审批。

A.Z县人民政府

B.Y市人民政府

C.X省人民政府

D.国务院

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第3题

A省一具有甲级资质的安全评价机构（评价业务范围为金属、非金属矿及其他矿采选业)拟到8省H市G县开

A省一具有甲级资质的安全评价机构(评价业务范围为金属、非金属矿及其他矿采选业)拟到8省H市G县开展安全评价活动。依据《安全评价机构管理规定》，该评价机构应当填写甲级资质安全评价机构跨省(自治区、直辖市)开展评价工作报告表，报送()备案，并接受其监督检查。

A.B省安全生产监督管理局

B.驻8省煤矿安全监察机构

C.H市安全生产监督管理局

D.G县安全生产监督管理局

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第4题

A省一具有甲级资质的安全评价机构（评价业务范围为金属、非金属矿及其他采选业)拟到B省H市G县开展

A省一具有甲级资质的安全评价机构(评价业务范围为金属、非金属矿及其他采选业)拟到B省H市G县开展安全评价活动。依据《安全评价机构管理规定》，该评价机构应当填写甲级资质安全评价机构跨省(自治区、直辖市)开展评价工作报告表，报送（）备案，并接受其监督检查。

A.B省安全生产监督管理局

B.驻B省煤矿安全监察机构

C.H市安全生产监督管理局

D.G县安全生产监督管理局

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第5题

A省一具有甲级资质的安全评价机构（评价业务范围为金属、非金属矿及其他采选业）拟到B省H市G县开

展安全评价活动，依据《安全评价机构管理规定》，该评价机构应当填写甲级资质安全评价机构跨省（自治区、直辖市）开展评价工作报告表，报送（）别按，并接受其监督检查。

A、B省安全生产监督管理局

B、驻B省煤矿安全监察机构

C、H市安全生产监督管理局

D、G县安全生产监督管理局

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第6题

A省一具有甲级资质的安全评价机构（评价业务范围为金属、非金属矿及其他采选业）揪到B省H市G县开

展安全评价活动。依据《安全评价机构管理规定》，该评价机构应当填写甲级资质安全评价机构跨省（自治区、直辖市）开展评价工作报告表，报送（）备案，并接受其监督检查。

A、B省安全生产监督管理局

B、驻B省煤矿安全监察机构

C、H市安全生产监督管理局

D、G县安监

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第7题

程某在A省B市C县的常住地派出所办理居民身份证，其办理的居民身份证签发机构为（)。

A.派出所

B.C县公安机关

C.B市公安机关

D.A省公安机关

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第8题

某市公安局于1999年1月4日对刘某（男，24岁)、张某（男，21岁)持刀抢劫致人重伤一案立案侦查。经侦查查明，刘某、张

某市公安局于1999年1月4日对刘某(男，24岁)、张某(男，21岁)持刀抢劫致人重伤一案立案侦查。经侦查查明，刘某、张某实施抢劫犯罪事实清楚，依法应当追究刑事责任。刘某、张某抢劫案于1999年3月30日侦查终结，移送市人民检察院审查起诉。市人民检察院经审查后，认为该案部分事实、证据尚需补充侦查，遂退回市公安局补充侦查。补充侦查完毕，再次移送市人民检察院。市人民检察院认为事实清楚、证据充分，遂向市人民法院提起公诉。

法院在审理过程中，被告人刘某当庭拒绝法院为其指定的辩护人为其辩护，要求自行委托辩护人；张某拒绝其自行委托的辩护人为其辩护，要求法院为其指定一辩护人。合议庭经研究，同意二被告的请求，并宣布延期审理。重新开庭后，张某在最后陈述中提出，其参与抢劫是由于刘某的胁迫，由于害怕刘某报复，以前一直不敢说，并提出了可以证明其被胁迫参与抢劫的证人的姓名，希望法院从轻判处。

法庭经审理后认为，被告人张某、刘某构成抢劫罪，后果严重。根据刑法有关规定，判处刘某死刑，缓期2年执行；判处张某有期徒刑10年。一审判决后，刘某不服，以量刑过重为由向上一级人民法院提出上诉；张某未上诉，市人民检察院亦未抗诉。

问题：

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第9题

刘某为一个行政诉讼中的原告，不服市中级人民法院已经生效的二审判决，则关于其提出申诉的说法正确的是（）。

A.只能向原审法院提出申诉

B.只能向原审法院的上一级人民法院提出申诉

C.可以向原审人民法院提出申诉，也可以向其上一级人民法院提出申诉

D.可以直接向原审法院的任何一级上级法院申诉

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第10题

S省H市G县某化工企业发生井喷事故。由于应急处置不当，造成周围群众35人死亡，50人急性中毒。根据《生