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[判断题]

个人结售汇交易金额超过外汇局年度总额度管理要求，审核符合外管政策的有交易额的证明材料是否完整、合规，是否符合《跨境业务审核规范》。（)

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发布时间：2022-10-11

更多“个人结售汇交易金额超过外汇局年度总额度管理要求，审核符合外管政策的有交易额的证明材料是否完整、合规，是否符合《跨境业务审核规范》。()”相关的问题

第1题

家外汇管理局关于进一步完善个人结售汇业务管理的通知》，本年度未超过年度结汇总额的个人手持外币现钞结汇，当日累计金额超过等值5000美元的，凭()在银行办理。

家外汇管理局关于进一步完善个人结售汇业务管理的通知》，本年度未超过年度结汇总额的个人手持外币现钞结汇，当日累计金额超过等值5000美元的，凭（)在银行办理。

A.本人有效身份证件

B.本人经海关签章的《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》或本人原存款银行外币现钞提取单据

C.有交易额的相关证明材料

D.外汇局核准件

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第2题

境内个人可通过本人外汇账户办理跨境电子商务外汇收支和结售汇，可提供有交易额的材料或交易电子信息办理不占用个人年度便利化额度结售汇。（)

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第3题

柜员在综合业务系统办理个人结售汇业务相关操作前，应先登录外汇局系统查询客户本年额度内剩余可结/购汇额度及录入结售汇信息（)

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第4题

外汇局个人监测系统上线后，分拆结售汇的交易行为继续由我行系统筛选生成（）

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第5题

个人当年的年度结售汇便利化额度可留到下一年使用。（）

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第6题

个人年度结售汇便利化额度管理为每人每年等值（)美元。

A.5000

B.10000

C.50000

D.100000

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第7题

外国人永久居留身份证可作为个人办理结售汇业务的有效身份证件，持该证件的境外个人适用结汇和购汇等值（）美元的年度便利化额度

A.1万

B.3万

C.5万

D.10万

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第8题

根据《交通银行网上银行个人结售汇业务操作规程》规定，客户通过网上银行办理个人结售汇业务应同时满足以下条件()。

根据《交通银行网上银行个人结售汇业务操作规程》规定，客户通过网上银行办理个人结售汇业务应同时满足以下条件（)。

A.客户为境内个人，在交行具有以中华人民共和国居民身份证开立的人民币结算账户或外汇储蓄账户

B.客户未被列入结售汇业务关注类名单

C.客户办理的结售汇业务在外汇局规定的境内个人年度总额内。

D.客户需通过本人开立的外汇储蓄账户和人民币结算账户办理网上银行个人结售汇业务

E.客户需持本人居民身份证至交行柜面，办理短信版或证书版网上银行签约

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第9题

外币现钞存取款超过外汇局管理要求，售汇提钞超额度，当日售汇提现金额累计超过等值一万美元，审核外汇局出具的《提取外汇现钞备案表》。（)

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第10题

当客户信息、交易信息、申报信息等因柜员录入错误或客户提供错误须进行修改时，可通过“个人结售

汇管理”（操作码：6808）-“修改”进行处理。“修改”后，系统将根据具体修改的信息联机进行“修改”、“补录”申报，无须通过“外汇局个人外汇业务监测系统”进行相关处理（）

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