题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
金融机构配合反洗钱调查的义务包括()
A.配合调查义务
B.如实提供信息义务
C.保密义务
D.对可疑交易主体通报调查信息义务
答案
ABC
A.配合调查义务
B.如实提供信息义务
C.保密义务
D.对可疑交易主体通报调查信息义务
ABC
第6题
A.配合开展反洗钱调查工作的任务、背景和目的
B.配合开展反洗钱调查所涉及的被调查客户名单
C.被调查客户的保单信息和交易记录等文件和资料
D.向调查机构提供的书面材料和电子文档
第7题
A.组织、协调全国反洗钱工作
B.负责反洗钱的资金监测
C.制定金融机构反洗钱规章
D.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
E.在职责范围内调查可疑交易活动
第8题
A.中国反洗钱监测分析中心
B.中国人民银行
C.反洗钱局
D.银监会