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[多选题]
《晋商银行自助及智能设备运行管理办法》规定:可保管吞没卡的机构有:()。
A.归属支行
B.外包服务商
C.社区银行
D.分行运营管理部
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A.归属支行
B.外包服务商
C.社区银行
D.分行运营管理部
第2题
A.打印机客户交易凭条短缺
B.钞箱缺钞
C.打印色带失效
D.交易日志纸卷卡纸
第3题
A.运营管理部
B.法律合规部
C.保卫部
D.业务部门
第5题
A.企业注册资金的合法性
B.企业开户证明文件的真实性、完整性和合规性
C.开户申请人与身份证明文件所属人的一致性
D.企业开户意愿的真实性
第6题
A.对监控名单回溯性调查预警的客户和交易开展人工判定
B.客户洗钱风险等级审批工作
C.灰、白名单添加的审批工作
D.对辖内高风险客户(I类)按规定采取强化的控制措施
第8题
A.基本存款账户
B.一般存款账户
C.专用存款账户
D.临时存款账户