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[多选题]

法人金融机构应当在广泛收集信息的基础上,对洗钱风险进行评估,信息来源可以考虑（）方面。

A.机构

B.国家

C.地域

D.行业

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发布时间：2022-07-27

更多“法人金融机构应当在广泛收集信息的基础上,对洗钱风险进行评估,信息来源可以考虑（）方面。”相关的问题

第1题

境外清算代理行因反洗钱和反恐怖融资需要要求法人金融机构提供除汇款信息、单位客户注册信息等以外的客户身份信息、交易背景信息的，法人金融机构应当在获得客户授权同意后提供；客户不同意或未获得客户授权同意的，法人金融机构不得提供（）此题为判断题(对，错)。

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第2题

法人金融机构在识别和评估洗钱风险的基础上，针对高中低风险采取同等的风险控制措施（）

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第3题

根据《银行业金融机构消费者权益保护工作考核评价办法(修订版)》(银监消保〔2016〕22号)，银行业金融机构在接到法人监管机构关于消费者权益保护工作考核评价考核结果的通报后，如果对考核评价结果持有异议，应当在()个工作日内提出反馈意见。

A.5

B.7

C.10

D.15

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第4题

收集信息的原则有（)。

A.及时

B.权威

C.广泛

D.便捷

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第5题

金融机构在与其境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时，应当严格按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》有关规定，做好以下工作（）

A.充分收集有关境外金融机构的业务信息

B.充分收集有关境外金融机构的实际控制人信息

C.充分收集有关境外金融机构的声誉信息

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第6题

外国人个人作为贷款人、担保人，或者外国人任法人、高管的企业在我国境内金融机构贷款的，其有关信息会通过金融机构报送至人民银行金融信用信息基础数据库。（)

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第7题

建立广泛而稳定的信息收集渠道首先要确定本企业所需要的标准化信息的范围和对象,然后再考虑建立（)。

A.收集方式

B.信息传输渠道

C.联系方式

D.收集渠道

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第8题

在中国境内收集的个人金融信息的储存、处理和（）应当在中国境内进行。

A.分析

B.分辨

C.辨别

D.变化

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第9题

幼儿园公共关系的管理策略有（)。

A.广泛收集信息

B.树立良好形象

C.协调多方关系

D.积极宣传传播

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第10题

技术创新操作决策阶段，在收集分析各方面意见和有关信息的基础上，编写（)报告。

A.总结

B.验证

C.预算

D.调研

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