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第1题
客户身份识别包括了解、核对、核实、登记四个环节。（）
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第2题
营业部建立健全客户身份识别制度，遵循“了解您的客户”的原则，开展客户身份识别、重新识别和持续识别工作（）
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第3题
客户身份识别也称为，“了解你的客户”，或（），既履行反洗钱义务的机构了解客户真实身份。
A.客户身份认证
B.客户身份核查
C.掌握客户信息
D.客户尽职调查
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第4题
公司进行客户身份识别遵循（）的原则
A.勤勉尽责
B.了解你的客户
C.知道多少了解多少
D.无需主动询问
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第5题
各行应加强网上银行反洗钱工作，严格执行客户身份识别制度，切实做到“了解你的客户”。（)
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第6题
未按规定对各项信贷业务开展尽职调查、客户身份识别，包括未按《信贷业务反洗钱流程控制表》开展客户身份识别，含（）等流程
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第7题
反洗钱工作中，证券公司开展客户身份识别、重新识别和持续识别工作应当遵循（)原则。
A.审慎合理
B.依法合规
C.了解你的客户
D.全面从严监管
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第8题
我行持续进行客户身份识别，定期了解其主体合法存续状态，关注客户及其重要联系人证件有效期。离
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第9题
以开立账户等方式与客户建立业务关系时，执行的客户身份识别流程为（）。
A.了解、核对、登记、留存
B.了解、核对、登记
C.核对、登记
D.核对、登记、留存
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第10题
名机构应对高风险客户（D和风险等级）开展加强型尽职调查，进一步识别客户身份、了解客户背景并预测客户的金融活动。（）
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题目内容
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