客户身份识别中的“身份”是指（）。

A.社会主体在社群中作为个体成员的地位

B.社会主体在特定的关系中所处的一种称谓

C.社会主体在社群中作为个体成员的标识和称谓

D.社会主题在特定的关系中所处的一种不可让与的地位或资格

答案

发布时间：2022-07-27

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第1题

客户身份识别中的禁止性要求是指：金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得

为客户开立匿名账户或者假名账户。()

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第2题

正式服务密码是指是客户的身份识别密码，由一组6位阿拉伯数字组成，记录在CRM系统中。通过服务密码认证进行的行为，视为客户本人或客户本人授权的行为。（）

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第3题

依据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》，合伙企业的受益所有人是指拥有超过（)合伙权益的自然人。

A.0.25

B.0.3

C.0.35

D.0.4

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第4题

移动营销集中作业模式是指由前端办理人员通过移动营销平台（PAD)，现场实时完成客户身份识别、资料初审、申请受理及资料上传，并通过后台集中处理完成交易的全过程。（)

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第5题

对于风险水平高于“中”风险的对象，必须采取强化的客户身份识别措施。（)

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第6题

受益所有人身份识别工作“勤勉尽责”原则是指义务机构及其工作人员应当落实风险为本方法，综合分析、合理判断非自然人客户及其业务存在的洗钱、恐怖融资风险，对不同风险的非自然人客户采取差别化的风险控制措施，对风险较高的非自然人客户采取更为严格的强化措施开展受益所有人身份识别工作。（）此题为判断题(对，错)。

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第7题

网点业务办理中，对于身份的有效识别不可以采用的方法是（）

A.联网核查

B.询问信息

C.扣押客户

D.查看辅助证件

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第8题

客户身份识别中，应遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同洗钱风险、业务关系或交易，采取相应的

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第9题