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(请给出正确答案)
[多选题]
网点开办个人柜面跨行汇款业务应具备以下条件()
A.具有跨行汇款实际需求
B.已建立规范的跨行汇款业务管理流程,及完善的风险控制机制
C.具备开办业务所需的合格操作人员
D.具备独立行名行号并及时在机构管理系统维护
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A.具有跨行汇款实际需求
B.已建立规范的跨行汇款业务管理流程,及完善的风险控制机制
C.具备开办业务所需的合格操作人员
D.具备独立行名行号并及时在机构管理系统维护
第3题
柜面办理10万以上的现金跨行汇款业务时,关于综合柜员应审核的事项,以下说法错误的是()。
A.对客户身份进行有效识别,是否提供本人证件,证件是否真实有效
B.联网核查结果是否真实,核查结果是否符合交易办理条件
C.客户是否提供真实有效的联系方式
D.无需对现金进行卡把点数
第4题
A.经办支行主管(网点零售主管)、《招商银行对公单一客户中间业务收费减免申请表》
B.经办支行行长(网点零售负责人)、《招商银行对公单一客户中间业务收费减免申请表》
C.经办支行团队有权人(经营团队有权人)、《招商银行对公单一客户中间业务收费减免申请表》
D.经办支行行长(网点零售负责人)、《招商银行零售单一客户中间业务收费减免申请表》
第5题
第6题
A.通过行内的对私外汇业务考试并具有行内会计专业(高柜业务)资格证书
B.通过同业公会合规人员外汇业务考试
C.通过同业公会个人外汇业务考试
D.以上A或者B
第8题
A.对客户身份进行有效识别,证件是否真实有效
B.联网核查结果是否真实,核查结果是否符合交易现场是否本人办理条件
C.如为代办需提供双人证件
D.系统录入信息是否与客户提供的信息一致
E.客户是否提供真实有效的联系方式
第9题
第10题
A.自助设备
B.个人网银
C.电视银行
D.APP公众号