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[判断题]

假币上缴人行,管库员清点假币实物,填写假人民币(外币)上缴清单。99999钱箱操作员使用“2315假币出入库”交易作出库处理。()

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第1题

各分行应定期对收缴的假币进行盘查,并与反假子系统中本机构的《收缴假币登记簿报表》核对,定期盘查结果应在打印的《收缴假币登记簿报表》上注明(包括盘查日期、盘查结果、盘查人签名等)以下核对操作正确的是()

A.营业机构库管柜员应每日盘查本机构库存假币

B.营业机构库管柜员应每周盘查本机构库存假币

C.营业机构会计经理应每周或解缴人行前至少盘查一次本机构库存假币

D.营业机构会计经理应于每月上缴分行或解缴人行前至少盘查一次本机构库存假币

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第2题

反假货币的业务流程包括假币的收缴、鉴定、保管、上缴等。()
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第3题

查询人持假币实物申请查询的,对其所持有的假币实物,正确的处理方法是()。

A.先将假币实物按规定收缴,封存后按规定处理查询申请

B.将假币实物由查询人保存,查询工作处理完结后按规定进行收缴

C.先将假币实物比照假外币和假硬币的处理办法予以封存,查询工作处理完结后,再按假人民币纸币处理规定收缴

D.先在假币实物上加盖假币印章,封存后按规定处理查询申请,最后按规定完成收缴程序

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第4题

形式退料,填写《退账单》交由库管员,实物不退库只进行()

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第5题

金库是指建设银行集中保管现金(本、外币现钞)及其票样、贵金属、有价单证及其票样、现金尾箱、自助设备钞箱、待上缴假币及进行相关作业,符合银行业务库安全防范要求的场所()
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第6题

根据《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》,关于金融机构收缴假币的描述,以下说法错误的是()。

A.为提高客户识假辨假能力,金融机构业务人员可以将假币交还客户进行实物教学,但要记得收回

B.在《假币收缴凭证》上加盖收缴单位业务公章

C.由2名业务人员共同办理收缴业务

D.只在假美元的背面盖假币章,正面不盖章,以尽可能不破坏假币形态

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第7题

以下对金融机构现金清分中心发现人民币假币后的操作表述正确的是_______。

A.立即报告现场负责人并换人复核

B.填写《假币代保管登记簿》

C.假币实物加盖“假币”印章并用专用袋封存妥善保管

D.假币实物不加盖“假币”印章并用专用袋封存单独妥善保管

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第8题

2014年6月27日,某银行客户持一张疑似假币、护照和取款凭证到某银行网点投诉,称其2014年6月10日
在该网点存取款一体机中取出假币。接客户投诉后,网点柜员认定该疑似假币确为假币,根据《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》予以收缴,并在假币实物上加盖假币印章。但网点声称持护照不能申请冠字号码查询,必须持本人身份证,且人民银行要求银行业金融机构不迟于2015年底实现存取款一体机实现冠字号码查询,该网点存取款一体机尚未升级,此外当日已超过办理取款业务之日起的10个工作日,因此银行网点不予受理查询申请。该案例中违反相关规定的包括()。

A.不予受理查询申请的,不应收缴,而应将假币实物退回原持有人

B.为保证假币实物安全,查询人或查询代理人持假币实物申请查询的,查询受理单位应比照《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》关于假外币和假硬币的处理办法予以封存,暂不在纸币实物上加盖印章,查询工作处理完结后,依据《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》关于假人民币纸币的规程进行处理。

C.银行业金融机构应不迟于2014年底实现存取款一体机可查询冠字号码,而不是2015年底实现。

D.查询人可在办理取款业务之日起20个工作日内申请查询,而不是10个工作日。

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第9题

金融机构在办理业务时发现假人民币,应当面加盖()字样戳记,并对实物进行单独保管。A.伪造币B.变造

金融机构在办理业务时发现假人民币,应当面加盖()字样戳记,并对实物进行单独保管。

A.伪造币

B.变造币

C.假币

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第10题

如果违反《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定的行为涉及假外币的,如误付假外币,未采集主要外币冠字号码,假外币实物管理不善导致外流等,规定处()的罚款。

A.一千元以上五千元以下

B.一千元以内

C.一千元以上五万元以下

D.一千元以上三万元以下

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