题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
银行与境外机构建立代理行或者类似业务关系时，以书面方式明确本银行与境外金融机构在以下哪些方面的职责。（)
A.客户身份识别
B.客户身份资料
C.可疑交易报告
D.交易记录保存
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A.客户身份识别
B.客户身份资料
C.可疑交易报告
D.交易记录保存
答案
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第1题
金融机构在与其境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时，应当严格按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》有关规定，做好以下工作（）
A.充分收集有关境外金融机构的业务信息
B.充分收集有关境外金融机构的实际控制人信息
C.充分收集有关境外金融机构的声誉信息
第2题
A.自有实体经营场所、自助设备与终端、自有互联网渠道
B.第三方实体经营场所、第三方互联网渠道
C.银行的代理行渠道
D.中介服务机构渠道
第4题
A、负责同业人民币业务的组织、推动、考核及产品开发
B、负责编制代理本外币清算协议
C、指导境内分行与境外机构磋商账务服务内容
D、负责同业人民币业务的境外代理行的营销
第5题
A.审批后建立或维持业务关系
B.考虑纳入高等级风险管理
C.审查交易目的、交易性质和交易背景情况，发现疑点的，应及时按照规定提交可疑交易报告
D.银行不能拒绝任何客户建立业务关系
第8题
A.是指农业银行各分支机构代理外资银行客户办理的人民币异地汇划产品
B.外资银行需与主办银行签订代理产品协议
C.外资银行所在地的省级分行指定一个营业机构作为外资银行在华分行人民币结算业务清算代理行
D.满足外资银行在境内办理人民币业务，异地汇划及资金清算的需要
第10题
A.与境外机构、组织、个人共同策划或者进行危害国家安全的间谍活动的
B.接受境外机构、组织、个人的资助或者指使，进行危害国家安全的间谍活动的
C.与境外机构、组织建立联系，取得支持、帮助，进行危害国家安全的间谍活动的
D.与境外个人建立联系，取得支持、帮助，进行危害国家安全的间谍活动的
